辽宁福鞍重工股份有限公司          2022 年第四次临时股东大会会议材料

公司代码：603315                公司简称：福鞍股份

(资料图片仅供参考)

         辽宁福鞍重工股份有限公司

               二○二二年十二月

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               辽宁福鞍重工股份有限公司

   为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年第四次临时股东大会

期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督

管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍

重工股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》

的有关规定，特指定本次股东大会会议须知如下：

   一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保

股东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

   二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认

真履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告

有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会

的秩序。

   三、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各

股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。

登记发言的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十

位股东确定发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所

提出的问题做出认真并有针对性地集中解答。

   四、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何搁置或不

予表决。

   五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：

   公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-

召开当日的 9:15-15:00。

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  六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何

未经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。

  七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2022 年 12 月

通知。

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一、现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）14:00

二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有

限公司四楼会议室

三、参加人员

（一）截止本次股东大会的股权登记日 2022 年 12 月 21 日收市时，在中国证券

登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所

记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师及其他人员

四、会议议程

五、通过股东大会决议

六、大会见证律师宣读法律意见书

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议案一：           《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

各位股东、股东代表：

  公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，

负责公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务会计报表审计、非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，

并授权董事会决定其酬金。

  详 细 内 容 请 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》

（公告编号：2022-096）。

  请各位股东审议。

                               辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

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