证券代码：600809   证券简称：山西汾酒   公告编号：临 2023-002

(资料图片仅供参考)

      山西杏花村汾酒厂股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月

十一次会议的通知。会议于2023年2月17日在观云阁会议室以现场方式召

开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事十五名，实到董事十一名，李

振寰副董事长、常建伟董事委托刘卫华副董事长出席会议并行使表决权，

陈鹰副董事长委托余忠良董事出席会议并行使表决权，杨建峰董事委托

谭忠豹副董事长出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人

员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章

程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

条件成就的议案》；（详见公司临2023-004公告）

   公司限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件及391名

激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司《2018年限制性股票

激励计划》相关规定，按照激励对象年度个人绩效综合考核结果，本次

符 合 解 除 限 售 条 件 的 激 励 对 象 共 391 人 ， 解 除 限 售 的 限 制 性 股 票 为

   公司独立董事对本项议案发表了同意意见。

   同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

未解除限售的限制性股票及确认回购价格的议案》；（详见公司临

   公司本次拟回购并注销已授予但不符合解除限售条件的限制性股票

共计109,200股，回购价格为每股10.65元。

   公司独立董事对本项议案发表了同意意见。

   同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

产线及附属设备的议案》；

   会议同意对发展区公司1#成装车间工艺设备配套项目新增生产线及

附属设备项目立项，资金来源由发展区公司自筹，预计总投资额为

   同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  为持续提升汾酒企业形象，会议同意公司与新华社民族品牌工程进

行深度合作，费用预算为800万元。

  同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

                山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                          董 事 会

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